Australijos AUSTRAC perspėja bankus sustiprinti nelegalaus tabako ir e{0}}cigarečių pinigų srautų stebėjimą

Remiantis Bankingday naujienų ataskaita lapkričio 10 d.
Australijos finansinės žvalgybos reguliavimo tarnyba (AUSTRAC) paskelbė naujausią įspėjimą, reikalaudama, kad pagrindiniai bankai nedelsdami sustiprintų operacijų, susijusių su tabako parduotuvėmis, savitarnos parduotuvėmis, privačiais bankomatais ir Eftpos (elektroninių mokėjimo terminalų) tinklais, rizikos valdymą, kad galėtų susidoroti su vis labiau plintančiomis nelegaliomis tabako ir elektroninių cigarečių sandoriais}}}
Brendanas Thomasas, AUSTRAC generalinis direktorius, pareiškė, kad nusikalstamos grupuotės naudoja ne{0}}bankinius bankomatus ir kai kurias pardavimo{1}} mokėjimo sistemas, kad įsigytų nelegalius tabako gaminius ir išplautų grynųjų pinigų pajamas.
„Bet kuris bankas, gaunantis lėšas šiais kanalais, rizikuoja būti siejamas su nelegaliomis pajamomis.
Tomas pabrėžė, kad bankai turėtų iš naujo{0}}įvertinti, sumažinti ir pašalinti šią riziką, o bankams, vis dar aptarnaujantiems tabako ir savitarnos parduotuvių klientus, nustatyti aukštesnius reikalavimus, reikalaudami atidžiai stebėti įtartinas operacijas ir apie jas aktyviai pranešti. Jis atkreipė dėmesį, kad šiuo veiksmu siekiama perorientuoti kovos su pinigų plovimu (PML) mechanizmą, kad būtų pažabota sparčiai auganti nusikalstama prekyba. Dėl atnaujinto reglamento tūkstančių prekybininkų sąskaitas gali nutraukti bankai (de-bankininkystė).
„Tai nusikalstama pramonė, kuri kasmet generuoja milijardus Australijos dolerių nelegalių pajamų, kelianti grėsmę Australijos ekonominiam vientisumui ir socialiniam saugumui.
Tuo tarpu AUSTRAC primena bankams, kad, didindami kontrolę, jie turėtų vengti pakenkti teisėtoms įmonėms, ypač atokiose vietovėse, ir vis tiek užtikrinti protingą grynųjų pinigų paslaugų prieinamumą.
„Mūsų bendras tikslas – kovoti su nusikalstamomis įmonėmis, o ne trukdyti teisėtai ūkinei veiklai.
Šį veiksmą koordinuoja Nelegalaus tabako ir el
AUSTRAC nurodė, kad šiuo metu vykdomi keli tarpinstituciniai{0}}veiksmai, apimantys tiekimo ir paklausos grandinę, siekiant susilpninti nelegalią rinką, sumažinti nusikalstamą veiklą ir sumažinti žalą visuomenei bei visuomenės sveikatai.
Tomas padarė išvadą: "Australijos bankai atlieka itin svarbų vaidmenį užkertant kelią nusikaltėlių piktnaudžiavimui finansų sistema. Turime nutraukti nusikaltėlių finansavimo grandinę ir neleisti jiems tęsti savo operacijų. Tikiu, kad joks bankas nenorėtų, kad į jų sistemą patektų "juodieji pinigai".